中成股份(000151):中成进出口股份有限公司第八届董事会第三十八次会议决议 微动态

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2023-13 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司

(资料图片)

第八届董事会第三十八次会议决议公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于

2023年3月24日以书面及电子邮件形式发出第八届董事会

第三十八次会议通知，公司第八届董事会第三十八次会议于

2023年3月28日以现场会议和通讯表决相结合的方式在北

京市安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室召开。本

次会议应到董事十一名，实到董事十一名，出席本次会议的

董事占应到董事人数的 50%以上，会议的召开符合《中华人

民共和国公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。

公司董事长张朋先生主持了本次董事会会议，会议采用

举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次会

议的有公司监事、高级管理人员。

本次董事会会议审议并表决通过了如下议案：

一、以11票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议

通过了《关于审议公司控股孙公司固定资产投资事项的议

案》。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券

时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于控

股孙公司固定资产投资事项的公告》。

特此公告。

备查文件：公司第八届董事会第三十八次会议决议

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十九日

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